公告日期:2019-04-18
公告编号:2019-002
证券代码:833198 证券简称:奋斗传媒 主办券商:民族证券
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘英男先生
6.会议列席人员(如有):公司监事、其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举谭佩妮为董事会秘书》议案
1.议案内容:
由于张文君的离职,导致董事会秘书职位缺席,现选举谭佩妮为新任董事会秘书。
公告编号:2019-002
谭佩妮不属于失信联合惩戒对象,其履历如下:
谭佩妮女士,汉族,1988年8月出生。中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。工作经历:2013年4月至2015年3月,任中国文化传媒集团网络中心项目编辑;2015年3月至2016年5月,任WeMedia新媒体集团项目主管;2016年5月至今,任北京奋斗致远文化传媒股份有限公司项目总监。
具体内容详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2019—003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决
议》
特此公告!
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
董事会
2019年4月18日
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