公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-034
证券代码:833198 证券简称:奋斗传媒 主办券商:民族证券
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为监事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2018年12月12日下午2点。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
公告编号:2018-034
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年12月6日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于选举李秀敏为公司新任监事》议案
田志永的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,现提名李秀敏为公司新任监事,李秀敏不属于失信联合惩戒对象。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证;
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。
(二)登记时间:2018年12月12日下午1点
公告编号:2018-034
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:谭佩妮联系电话:18310633182
(二)会议费用:与会股东交通费、食宿费等自理。
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
董事会
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