公告日期:2018-11-26
公告编号:2018-033
证券代码:833198 证券简称:奋斗传媒 主办券商:民族证券
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月23日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:11月13日以由专人向各位监事以通信等方式发出
5.会议主持人:李丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司管理制度中关于监事会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举李秀敏为公司新任监事》议案
1.议案内容:
田志永的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,先提名李秀敏为
公告编号:2018-033
公司新任监事,李秀敏不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于监事会提请召开2018年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容:
公司监事根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定,为保证公司监事会的正常运行,提请召开2018年第四次临时股东大会审议上述议案。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况
本案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经全体监事签字确认的《奋斗致远文化传媒股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。
特此公告!
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
监事会
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