公告日期:2017-04-21
证券代码:833198 证券简称:奋斗传媒 主办券商:民族证券
北京奋斗致远文化传媒股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年4月20日
2.会议召开地点:北京奋斗致远文化传媒股份有限公司会议室3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘英男
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份5,500,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容
董事会工作报告就2016年总体经营情况进行了回顾和总结,并
提出了2017年度工作思路和工作重点。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容
监事会工作报告就2016年会议召开情况、对有关事项发表的意
见进行了回顾和总结。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(三)审议通过《2016年度财务审计报告》的议案
1.议案内容
亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具标准无保留意见的亚会B审字(2017)077号审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(四)审议通过《2016年度财务决算报告》的议案
1.议案内容
2016年度财务决算报告。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(五)审议通过《2017年度财务预算报告》的议案
1.议案内容
2017年公司财务预算方案提出了公司2017年公司营业收入、营
业总成本、净利润等主要预算数据和经营目标。
2.议案表决结果:
同意股数 5,500,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回避表决。
(六)审议通过《2016年度报告及摘要》的议案
1.议案内容
公司已于2017年3月29日在全国股份转让系统公司指定信息披
露平台(www.neeq.com.c……
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