公告日期：2017-03-29

公告编号：2017-006



证券简称：奋斗传媒 证券代码：833198 主办券商：民族证券



北京奋斗致远文化传媒股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京奋斗致远文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年3月29日上午9点30分在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于3月25日以电话形式通知各位董事。董事长刘英男先生主持本次会议，公司全体高级管理人员及全体监事会成员列席了会议。



本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。



二、会议表决情况



会议以现场举手表决的方式通过如下议案：



1、审议通过《2016年度总经理工作报告》的议案；



议案内容：《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



2、审议通过《2016年度董事会工作报告》的议案；



议案内容：《2016年度董事会工作报告》；



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



3、审议通过《2016年度财务审计报告》的议案；



议案内容：《2016年度财务审计报告》；



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



4、审议通过《2016年度财务决算报告》的议案



议案内容：《2016年度财务决算报告》



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



公告编号：2017-006



5、审议通过《2017年度财务预算报告》的议案；



议案内容：《2017年度财务预算报告》；



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



6、审议通过《2016年度报告及摘要》的议案；



议案内容：《2016年度报告及摘要》



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



7、审议通过《关于公司2016年权益分派预案》的议案；



议案内容：公司拟以资本公积向全体股 10股转增 26股，转增股本



14.300,000 股；以未分配利润向全体股东每 10 股送股0.5 股，送股数合计



275,000股，分配后公司总股本增至20,075,000股。具体内容参见（《北京奋斗



致远文化传媒股份有限公司关于 2016 年度利润分配预案的公告》，公告编号



2017-008）。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



8、审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》；



议案内容：公司续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，为公司提供审计服务。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



9、审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案；



议案内容：募集资金存放及使用情况的专项报告。



表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。



10、《关于提议召开2016年度股东大会的议案》



议案内容：根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开2016年度股



东大会审议批准上述2-9项议案。本次股东大会以现场会议的方式召开。



表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。



四、备查文件



经与会董事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



公告编号：2017-006



特此公告。



北京奋斗致远文化传媒股份有限公司



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