公告日期：2017-03-29

证券代码：833198 证券简称：奋斗传媒 主办券商：民族证券



北京奋斗致远文化传媒股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2016年年度股东大会通知公告



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



北京奋斗致远文化传媒股份有限公司 2016 年年度股东大会召



开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。



本次会议召开不需要相关部门批准。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年4月20日9时30分



结束时间：2017年4月20日12点00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场投票表决方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月5日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事、高级管理人员



3.国浩律师（上海）事务所



(七)会议地点：北京奋斗致远文化传媒股份有限公司会议室



二、会议审议事项



1.《2016年度董事会工作报告》的议案；



2.《2016年度监事会工作报告》的议案；



3.《2016年度财务审计报告》的议案；



4.《2016年度财务决算报告》的议案；



5.《2017年度财务预算报告》的议案；



6.《2016年度报告及摘要》的议案；



7.审议《关于公司2016年权益分派预案》的议案；



8.审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构》的议案



9.审议《关于募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。



三、会议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。



(二)登记时间: 2017年4月20日8点30分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



地址：北京市朝阳区朝阳路85号铜牛电影产业园9号楼



联系人：张文君



电话：010-85804851



传真：010-85804851-896



(二)会议费用：无



(三)临时提案



临时提案请于本次股东大会召开十天前提交。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的《北京奋斗致远文化传媒股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



北京奋斗致远文化传媒股份有限公司



董事会



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