公告日期：2024-03-26

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名刘世伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 33,474,603 股，占公司股本的
33.93%，不是失信联合惩戒对象。

提名李玲俊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,200,000 股，占公司股本的
3.24%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴红梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提
交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,698,000 股，占公司股本的
4.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨照先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 145,000 股，占公司股本的
0.15%，不是失信联合惩戒对象。

提名张颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 400,000 股，占公司股本的
0.41%，不是失信联合惩戒对象。

提名罗莉莎女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄跃龙先生为公司独立董事，任职期限二年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭涛先生为公司独立董事，任职期限二年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失
信联合惩戒对象。

提名吴钢先生为公司独立董事，任职期限二年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

由于黄跃龙、彭涛、吴钢先生任期至 2025 年 11 月 10 日，连续
担任公司独立董事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在黄跃龙、彭涛、吴钢先生任期届满之前选举新任独立董事。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
九次会议于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：

提名罗贤江先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名施亮亮先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职
工代表大会于 2024 年 3 月 25 日审议并通过：


选举华鑫珂先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024
年 3 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本
的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。
(二) 对公司生产、经营的……
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