公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-017

证券代码：833197 证券简称：天晟股份 主办券商：首创证券
浙江天晟建材股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 16 日

2. 会议召开地点：浙江省金华市金东区塘雅工业园区公司会议室3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 6 日以电话方式
发出
5. 会议主持人：罗贤江
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。


公告编号：2023-017

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-018）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、2023 年半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2023 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司的经营成果和财务状况;

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录


公告编号：2023-017

《公司第三届监事会第八次会议决议》

浙江天晟建材股份有限公司
监事会

2023 年 8 月 18 日

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