公告日期:2019-02-21
公告编号:2019-001
证券代码:833196 证券简称:荣邦医疗 主办券商:大通证券
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司高级管理人员任免公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第五次会议于2019年2月20日审议并通过:
任命李刚为公司总经理,任职期限两年,自2019年2月20日起至2021年2月19日。
任命王雪苹为公司董事会秘书,任职期限两年,自2019年2月20日起至2021年2月19日。
任命董向利为公司分管(生产)的副总经理,任职期限两年,自2019年2月20日起至2021年2月19日。
免去刘志刚的总经理职务的议案。自2019年2月20日起生效。
免去刘月学的董事会秘书职务的议案。自2019年2月20日起生效。
本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事4人。
会议由董事长刘志刚主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是□否
(二)被任免董监高人员情况
被任命总经理李刚持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命董事会秘书王雪苹持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
被任命分管(生产)的副总经理董向利持有公司股份0股,占公司股本的0%。不
公告编号:2019-001
是失信联合惩戒对象。
被免职总经理刘志刚持有公司股份12,805,000.00股,占公司股本的42.68%。不是失信联合惩戒对象。
被免职董事会秘书刘月学持有公司股份20,000.00股,占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
公司业务发展需要
(四)新任董监高人员履历
李刚,男,汉族,1966年4月19日出生,主要工作经历如下:1987年10月至1998年3月就职于营口造纸厂;1998年10月至2007年1月就职于营口东达矿产品有限公司任主任职务。2007年3月至2019年1月就职于丰渔国际贸易(大连)有限公司任副总经理。
董向利,男,1989年9月生,主要工作经历如下:2013年9月至2018年9月就职于大连新东方世纪船舶工程有限公司总部,任副总经理。
王雪苹,女,1979年12月13日生,2004至2019年1月就职于大连新东方煦桥船舶工程有限公司,任副总经理。
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
上述任免对公司生产、经营无不良影响。
三、备查文件
《第二届董事会第五次会议决议》
公告编号:2019-001
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司
董事会
2019年2月21日
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