公告日期：2018-10-29

公告编号：2018-034

证券代码：833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券

大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司董事任免公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况

（一）任免的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于2018年10月26日审议并通过：



提名赵彦为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。



提名董向利为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满时止，自2018年第三次股东大会决议之日起生效。



免去魏剑波的董事职务的议案。自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

免去包金霞的董事职务的议案。自2018年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。



会议由董事长刘志刚主持。



本次任免尚需提交股东大会审议。



本次任免是否涉及董秘变动：□是√否

（二）被任免董监高人员情况



被提名董事赵彦持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被提名董事董向利持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

被免职董事魏剑波持有公司股份20,000股，占公司股本的0.07%。不是失信联合惩戒对象。



被免职董事包金霞持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。



公告编号：2018-034

（三）任命/免职原因

公司业务发展需要。

（四）新任董监高人员履历



赵彦，女，1964年生，主要工作经历如下：1983年1月至1994年10月就职于大连第六服装厂，任车间班长；1994年11月至1999年12月就职于大连全得益钢模租赁公司财务部，任出纳；2000年1月至2010年12月，就职于大连合众拍卖有限公司

财务部，任会计。2011年1月至2018年9月就职于大连保兴投资有限公司财务部，任会计。



董向利，男，1989年9月生，主要工作经历如下：2013年9月至2018年9月就职于大连新东方世纪船舶工程有限公司总部，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响



任免对公司生产、经营的影响：

上述任免对公司生产、经营无不良影响。

三、备查文件

《第二届董事会第四次会议决议》



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司

董事会


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