公告日期：2018-03-13

公告编号：2018-001



证券代码：833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



第二届董事会第二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年3月9日在公司会议室召开。会议通知于2018年2月27 日通过电话方式发出。会议应出席会议的董事5人、实际到席的 董事5人，监事会成员及其他公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘志刚主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



二、 会议表决情况



会议以现场投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于变更公司2017年度财务审计机构的议



案》



议案内容：经与北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司2017年 公告编号：2018-001



度财务报告审计机构。根据公司经营需要，为了更好地推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构。



表决结果:同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



本议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的



议案》



议案内容：提请公司2018年3月28日召开2018年第一次临时



股东大会



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、 备查文件



《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



董事会



2018年3月13日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。