公告日期:2017-12-27
公告编号:2016-059
证券代码:833196 证券简称:荣邦医疗 主办券商:大通证券
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况:
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年12月26日在大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村公司会议室召开。会议通知于2017年12月16日以书面通知的方式发出。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事周宏主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、会议表决议案的基本情况和表决情况:
经与会监事讨论,本次会议以现场表决的方式通过以下决议:审议通过《关于选举周宏女士为公司第二届监事会主席的议案》 1、 议案内容:经公司2017年第四次临时股东大会审议通过,周宏、 李迎红当选为监事会非职工监事;经公司职工表大会选举,杜敏当选为公司第二届监事会职工代表监事。周宏、 李迎红、杜敏组成公司第二届监事会。
经全体监事一致同意,选举周宏为公司第二届监事会主席,任职期限自本次会议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。
2、议案表决结果:2票同意,0票反对,0票弃权。
3、回避表决情况:关联监事周宏回避表决。
4、提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议通过。
三、备查文件:
经与会监事签字确认的《大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。
特此公告。
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司
监事会
2017年12月27日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。