公告日期:2017-06-23
公告编号:2017-019
证券代码:833196 证券简称:荣邦医疗 主办券商:大通证券
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况:
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第六次会议于2017年6月22日在大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由公司监事会主席周宏主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、 会议表决议案的基本情况和表决情况:
经与监事讨论,本次会议已现场表决的方式通过以下决议:
(一)、审议通过了《2016年度总经理工作报告》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(二)、审议通过《2016年度监事会工作报告》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(三)、审议通过《2016年年度报告及摘要》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(四)、审议通过《2016年年度财务决算报告》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
公告编号:2017-019
(五)、审议通过《2017年年度财务预算报告》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(六)审议通过《2016年利润分配方案》
根据公司未来快速发展和较大营运资金需求,公司监事会提议2016年度利润不分配。
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(七)审议通过公司《2016年度审计报告》
监事会对公司《2016 年度审计报告的议案》进行了审议,并发
表审议意见如下:
同意北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年6月22
日出具公司《2016年度审计报告》。
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(八)审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(九)审议通过了《公司2016年关联交易执行情况》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(十)审议通过了《关于追认公司会计政策变更的议案》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
(十一)审议通过了《关于追认公司2016年度偶发性关联交易
的议案》
表决结果同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
公告编号:2017-019
三、 备查文件:
与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》特此公告。
大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司
监事会
2016年6月23日
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