公告日期：2017-06-23

公告编号：2017-019



证券代码：833196 证券简称：荣邦医疗 主办券商：大通证券



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况：



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2017年6月22日在大连市甘井子区大连湾镇毛茔子村公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席周宏主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。



二、 会议表决议案的基本情况和表决情况：



经与监事讨论，本次会议已现场表决的方式通过以下决议：



（一）、审议通过了《2016年度总经理工作报告》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（二）、审议通过《2016年度监事会工作报告》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（三）、审议通过《2016年年度报告及摘要》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（四）、审议通过《2016年年度财务决算报告》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



公告编号：2017-019



（五）、审议通过《2017年年度财务预算报告》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（六）审议通过《2016年利润分配方案》



根据公司未来快速发展和较大营运资金需求，公司监事会提议2016年度利润不分配。



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（七）审议通过公司《2016年度审计报告》



监事会对公司《2016 年度审计报告的议案》进行了审议，并发



表审议意见如下：



同意北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月22



日出具公司《2016年度审计报告》。



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（八）审议通过了《关于续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（九）审议通过了《公司2016年关联交易执行情况》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（十）审议通过了《关于追认公司会计政策变更的议案》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



（十一）审议通过了《关于追认公司2016年度偶发性关联交易



的议案》



表决结果同意票数3票；反对票数0票；弃权票数0票。



公告编号：2017-019



三、 备查文件：



与会监事签字确认的公司《第一届监事会第六次会议决议》特此公告。



大连荣邦医疗卫生用品股份有限公司



监事会



2016年6月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。