公告日期：2017-12-21

证券代码：833194 证券简称：碧螺塔 主办券商：海通证券



秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司



董事、监事、高级管理人员换届公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第二次



临时股东大会于2017年12月21日审议并通过：



选举王有奇先生，王众先生，王垄先生，陶源先生，谢惠群女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。



选举苗健女士、任立新女士、王小宾先生为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会，任期三年，自公司2017年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。



本次会议召开15日前以电话方式通知公司股东，实际到会股东



2人。到会人持有公司股份19,100,000股，占股份总数的100.00%，



会议由王有奇主持。



以上决议表决情况为：



同意股数19,100,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



2、公司于 2017年12月5日召开2017年第一次职工代表大会，



以39票同意，0票反对，0票弃权表决通过了选举曾一凡先生、陶桂



生先生担任秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。



3、公司于2017年12月21日召开第二届董事会第一次会议，会



议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事王有奇先生主持，形成



决议如下：



（1）选举王有奇先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自 2017年12月21日起至2020年12月20日止。



聘请王有奇先生为公司总经理，任期三年，自2017年12月21



日起至2020年12月20日止。



以上表决情况为：同意 5 票，反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（2）聘请谢惠群女士为公司财务负责人兼董事会秘书，任期三年，自2017年12月21日起至 2020年12月20日止。



以上表决情况为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、公司于2017年12月21日召开第二届监事会第一次会议，会



议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事苗健女士主持。形成决



议如下：



选举苗健女士为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年



12月21日起至2020年12月20日止。以上表决情况为：同意3票，



反对0票，弃权0票。



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）被任免董监高的基本情况



董事长兼总经理王有奇先生持有公司股份18,910,000股，占公



司股本的99.01%。



董事兼财务负责人兼董事会秘书谢惠群女士持有公司股份 0



股，占公司股本的 0.00%。



董事王垄先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事王众先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



董事陶源先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



监事会主席苗健女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



监事任立新女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



监事王小宾先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



任立新，女，1972年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留



权，大专学历。1993年至2003年担任河北田野汽车集团秦皇岛专用



车制造公司主管会计；2003年至2005年担任秦皇岛阜新电力股份有



限公司财务主管；2005年至2007年担任北京泰源德商贸有限公司财



务主管；2007年至2011年担任秦皇岛市隆达润滑设备有限公司任财



务经理；2011年至2013年担任秦皇岛唐武建筑工程有限公司……
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