公告日期：2017-12-06

公告编号：2017-021



证券代码：833194 证券简称：碧螺塔 主办券商：海通证券



秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司



第一届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年11月24日，电话通知。



2、会议召开时间：2015年12月5日上午10时



3、会议召开地点：碧螺塔会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：苗健



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开



议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规规范性文件的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 5 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-021



（一）审议通过《关于公司监事会提前换届选举并提名第二届监事



会监事候选人的议案》



1、议案内容



公司第一届监事会将于 2018年 4月 14 日任期满，鉴于公司



经营管理需要，公司董事会拟申请召开股东大会提前换届选举。公司提名苗健女士、任立新女士、王小宾先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述三位候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的两位职工代表监事共同组成公司第二届监事会。



经公司核查，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。回避表决情况：



3、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》



秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司



监事会



2017年12月6日




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