公告日期:2017-03-22
公告编号:2017-002
证券代码:833194 证券简称:碧螺塔 主办券商:海通证券
秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017年4月6日上午9:00时
结束时间: 2017年4月6日上午10:00时
(五)会议召开方式:现场。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
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公告编号:2017-002
本次股东大会的股权登记日为2017年3月31日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:公司会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司拟定与融信租赁股份有限公司开展融资租赁业务的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东凭身份证办理登记手续。2、自然人股东由代理人出席本次会议的,应出示委托人证明。3、法人股东为股东单位法定代表人的,需持营业执照复印件办理。
(二)登记时间: 2017年4月5日上午9时至10时
(三)登记地点
秦皇岛市北戴河碧螺塔公园会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:谢惠群 联系电话:0335-4045340
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公告编号:2017-002
(二)会议费用:无。
五、备查文件目录
(一)第一届董事会第十一次会议决议
秦皇岛市碧螺塔旅游开发股份有限公司
董事会
2017年3月22日
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