公告日期:2016-10-20
公告编号:2016-027
证券代码:833192 证券简称:佑康股份 主办券商:申万宏源
深圳市佑康健康管理股份有限公司
2016年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年10月20日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张秀平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共7人,持有表决权的股份10,360,000股,占公司股份总数的63.95%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选唐宇诗为公司第一届董事会董事的议案》;
公告编号:2016-027
1.议案内容
公司已于2016年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2016-025),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数10,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(二)审议通过《关于补选杨崇华为公司第一届董事会董事的议案》;1.议案内容
公司已于2016年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2016-025),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数10,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
(三)审议通过《关于补选段学锋为公司第一届董事会董事的议案》;
公告编号:2016-027
1.议案内容
公司已于2016年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2016-025),本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数10,360,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
(一)与会股东签字确认的《2016年第二次临时股东大会决议》。
特此公告。
深圳市佑康健康管理股份有限公司
董事会
2016年10月20日
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