公告日期：2016-09-28

公告编号:2016-023

证券代码：833192 证券简称：佑康股份 主办券商:申万宏源

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事、高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2016年9月26日收到公司董事兼财务总监赵森先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份360,000股，占公司股本的2.22%。赵森先生辞职后不再担任公司其他职务。

本公司董事会于2016年9月26日收到董事兼总经理郭建先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份750,000股，占公司股本的4.63%。郭建先生辞职后将继续负责公司市场营销业务。

本公司董事会于2016年9月27日收到董事欧智平先生递交的辞职报告。该辞职董事持有公司股份360,000股，占公司股本的2.22%。

欧智平先生辞职后不再担任公司其他职务。

(二)辞职原因

赵森先生因个人原因，请求辞去所担任的董事兼财务总监的职务。

郭建先生因工作调整原因，请求辞去所担任的董事兼总经理的职务。

公告编号:2016-023

欧智平先生因个人原因，请求辞去所担任的董事的职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

赵森先生、郭建先生、欧智平先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的辞职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，上述人员仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

郭建先生在职期间担任公司的董事兼总经理职务，其辞去董事兼总经理职务，将继续担任营销总监职务，董事长张秀平女士将暂代行使总经理职责；赵森先生在职期间担任公司的董事兼财务总监职务；欧智平先生在职期间担任公司的董事职务。公司管理层将确保公司的生产经营活动正常，及时妥当进行人事安排。

三、备查文件

（一）赵森先生的辞职报告；

（二）郭建先生的辞职报告；

（三）欧智平先生的辞职报告。

深圳市佑康健康管理股份有限公司

董事会

2016年9月28日


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