公告日期：2017-11-13

公告编号：2017-046



证券代码：833191 证券简称：博世德 主办券商：申万宏源



成都博世德能源科技股份有限公司



2017年第六次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长龚学钰



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召开、召集、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份11,356,000股，占公司股份总数的62.70%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-046



(一)审议通过《关于出售公司车辆的议案》



1、议案内容



公司已于2017年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告，公告编号为 2017-045,本次会议的具体内容参见上述公



告。



2、议案表决结果：



同意股数 4,636,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东龚学钰、陈华回避表决。



(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》



1、议案内容



公司已于2017年10月24日在全国股份转让系统指定信息披露



平台（ www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的



通知公告，公告编号为 2017-045,本次会议的具体内容参见上述公



告。



2、议案表决结果：



同意股数11,356,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



公告编号：2017-046



3、回避表决情况：



此议案无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）2017年第六次临时股东大会决议



成都博世德能源科技股份有限公司



董事会



2017年11月13日




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