公告日期：2019-06-25

公告编号：2019-016

证券代码：833188 证券简称：画店文化 主办券商：东北证券

江西画店文化产业股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月21日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘少俊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。会议通知也以公告方式通知全体股东。会议通知中包括会议的相关资料,同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数7,622,221股，占公司有表决权股份总数的78.4%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去邴月先生董事职务的议案》

1.议案内容：



邴月先生连续2次以上未出席董事会且未委托其他董事出席董事会，董事会提议免去邴月先生董事一职，导致公司董事人数少于法定人数。公司将选举新的董事,在股



公告编号：2019-016

东大会选举出新任董事前邴月尚需继续履行董事之责。

2.议案表决结果：



同意股数6,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.24%；反对股数972,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举祝小英女士担任董事的议案》

1.议案内容：



邴月先生连续2次以上未出席董事会且未委托其他董事出席董事会，董事会提议免去邴月先生董事一职，导致公司董事人数少于法定人数。现董事会提名祝小英女士担任公司董事，任职期限与本届董事会任期一致。



祝小英女士简历如下：



祝小英,女,1975年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2013年4月-2018年6月在上饶姚威百货批发部工作。2018年7月至今自由职业。祝小英女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。董事候选人祝小英将在公司2019年第二次临时股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由邴月按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。



经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：



同意股数6,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.24%；反对股数972,221股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.76%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况



议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。





公告编号：2019-016

（三）审议通过《关于选举张淑敏女士担任董事的议案》

1.议案内容：



熊经瑾女士于2018年10月23日辞去公司董事职务，导致公司董事人数少于法定人数，现董事会提名张淑敏女士担任公司董事，任职期限与本届董事会任期一致。



张淑敏女士简历如下：



张淑敏,女,1996年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2015年9月-2018年7月横峰一中毕业。2018年10月至今在上饶市时代电脑中心工作。张淑敏女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。



董事候选人张淑敏将在公司……
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