公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-023



证券代码：833188 证券简称：画店文化 主办券商：东北证券



江西画店文化产业股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月6日



2.会议召开地点：江西省南昌市东湖区榕门路367号公司会议室



3.会议召开方式：现场会议



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事刘少俊



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



召开本次会议的议案已于2017年8月18日经公司第一届董事会



第十三次会议审议通过。会议通知已于2017年8月18日以公告方式



通知各位股东，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台



（http://www.neeq.com.cn/）公告了《江西画店文化产业股份有限公司2017 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-021)，该会议通知中载明了本次股东大会召开的时间、地点、出席对象、会议审议事项、会议登记时间、登记方式及登记地点等有关事项。本次 公告编号：2017-023



会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。鉴于公司董事长邬景雪因故授权委托代表出席本次股东大会，公司半数以上董事现场推选刘少俊为本次股东大会主持人。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持



有表决权的股份8,750,000股，占公司股份总数的90.00%。



二、议案审议情况



(一)审议通过审议《关于追认关联交易的议案》



1.议案内容



董事、总经理刘少俊和董事、财务总监熊经瑾在2017年上半年



公司流动资金不足时为公司无偿垫付税金、水电费等各项费用支出。



其中刘少俊于2017年上半年累计垫付324,169.42元，熊经瑾于2017



年上半年累计垫付50,000.00元；因公司发生上述支出时急需资金，



刘少俊和熊经瑾先行为公司垫付，未及时审议以上关联交易。详见具体内容详见2017年8月18日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《画店文化：关于追认关联交易的公告》（公告编号：2017-022）。本议案已于2017年8月18日经第一届董事会第十三次会议审议通过，现提交2017年第一次临时股东大会审议追认上述关联交易。



2.议案表决结果：



同意股数 6,475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



公告编号：2017-023



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



议案涉及关联交易事项，股东熊经瑾和刘少俊为与公司发生上述关联交易的关联方，股东熊经瑾（持有公司股份1,837,500股）和股东刘少俊（持有公司股份437,500股）回避表决。



三、备查文件目录



《江西画店文化产业股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》



江西画店文化产业股份有限公司



董事会



2017年9月8日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。