公告日期:2016-11-17
公告编号:2016-038
证券代码:833188 证券简称:画店文化 主办券商:东北证券
江西画店文化产业股份有限公司
2016年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2016年11月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长邬景雪女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共9人,持
有表决权的股份9,722,221股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于任命邬景雪女士担任公司法定代表人的议案》 公告编号:2016-038
1、议案内容:本公司董事会于近日收到法定代表人雷泽海先生提交的辞职申请,根据《公司章程》,公司法定代表人由新任董事长邬景雪女士担任。内容详见《江西画店文化产业股份有限公司第一届董事会第十一次会议公告》(公告编号:2016-035)。
2、议案表决结果:
同意股数 9,722,221 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况
议案不涉及关联交易事项。
三、备查文件目录
经与会股东及授权代表签字确认的《江西画店文化产业股份有限公司2016年第四次临时股东大会会议决议》。
江西画店文化产业股份有限公司
董事会
2016年11月17日
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