公告日期:2019-04-26
证券代码:833187 证券简称:九川竹木 主办券商:浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日以文件方
式
5.会议主持人:周松珍
6.会议列席人员(如有):公司监事、董事会秘书和其他高级管理人
员列席了会议
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩,顺利地完成了预期增长目标。董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认证履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理工作报告就2018年总经理的工作情况进行了回顾,并提出了2019年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认证履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月26日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对2018年度公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2019]007185号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
结合公司2018年发展情况,公司对2019年的财务工作作出了预算,并形成了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容:
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2018年12月31日止,公司累计未分配利润为60,905,092.67元,在充分考虑公司发展对资金的需求基础上,拟决定本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司2018年度<审计报
告>》议案
1.议案内容:
大华会计师事务所(特殊普通合伙)所系公司聘请的2018年度审计机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度的财务情况已经审计完毕,并出具公司2018年度《审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(八) 审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。