公告日期：2020-04-30

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

无
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集与召开符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式


本次会议采用现场投票方式召开。

无
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 5 月 26 日 9 时 30 分

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833187 九川竹木 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

公司三楼会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修订<浙江九川竹木股份有限公司章程>部分条款的

为规范公司治理，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《浙江九川竹木股份有限公司章程》部分条款进行修订，调整内容详见修订后的《浙江九川竹木股份有限公司章程》。
（二）审议《关于修订<浙江九川竹木股份有限公司董事会议事规则>的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江九川竹木股份有限公司董事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江九川竹木股份有限公司董事会议事规则》。
（三）审议《关于修订<浙江九川竹木股份有限公司监事会议事规则>的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江安耐杰科技股份有限公司监事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<浙江九川竹木股份有限公司股东大会议事规则>的议案》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、业务规则及《公司章程》的有关规定，为进一步优化公司治理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，公司拟对《浙江九川竹木股份有限公司股东大会议事规则》的相应条款进行修改，内容详见修订后的《浙江九川竹木股份有限公司股东大会议事规则》。
上述议案存在特别决议议案，
议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


3、由法定代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

5、办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

（二） 登记时间：2020 年 5 月 25 日上午 8:30 至下午 17:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：地址：浙江省丽水市庆元县屏都工业园……
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