公告日期：2019-05-22

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月22日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周松珍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2019年04月26日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数45,601,000股，占公司有表决权股份总数的81.72%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。董事会工作报告就2018年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

在公司监事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。监
事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了2019年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。
2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月26日在www.neeq.com.cn上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对2018年度
公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2019]007185号《审计报告》。
2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

结合公司2018年发展情况，公司对2019年的财务工作作出了预算，并形成了《公司2019年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日止，公司累计未分配利润为60,905,092.67元，在充分考虑公
司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果：

同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权……
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