公告日期：2018-05-23

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券



浙江九川竹木股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年5月22日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：周松珍



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知于2018年04月26日发出,满足召开年度股东大会应提前20天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份45,601,000股，占公司股份总数的81.72%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》



1、议案内容



在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。董事会工作报告就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2018 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》



1、议案内容



在公司监事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了



2018 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法



规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。



2、议案表决结果：



同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》



1、议案内容



具体内容详见公司于 2018年 4月 26 日在 www.neeq.com.cn



上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》



1、议案内容



公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度



公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2018]006784号《审



计报告》。



2、议案表决结果：



同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



无



(五)审议通过《公司2018年度财务预算报告》



1、议案内容



结合公司2017年发展情况，公司对2018年的财务工作作……
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