公告日期：2018-04-26

证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券



浙江九川竹木股份有限公司



第二届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



浙江九川竹木股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议已于2018年4月26日在公司会议室以现场会议方式召开，本次会议按规定发出了会议通知。本次会议应出席的董事5人，实际出席会议并参与表决的董事5人。会议由董事长周松珍主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。



二、会议表决情况



经与会董事审议，本次会议以以现场记名投票的方式，审议并通过了如下决议：



（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》。



在公司董事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。董事会工作报告就 2017 年董事会的工作情况进行了回顾，并提出了2018 年的工作计划。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。



总经理工作报告就 2017 年总经理的工作情况进行了回顾，并提



出了 2018 年的工作计划。公司总经理严格按照《公司法》等有关法



律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，勤勉尽责。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



（三）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》。



具体内容详见公司于 2018年 4月 26 日在 www.neeq.com.cn



上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（四）审议通过《公司2017年度财务决算报告》。



公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2017 年度



公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2018]006784号《审



计报告》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（五）审议通过《公司2018年度财务预算报告》；



结合公司2017年发展情况，公司对2018年的财务工作作出了预



算，并形成了《公司2018年度财务预算报告》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（六）审议通过《公司2017年度利润分配预案》；



经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2017年12月



31日止，公司累计未分配利润为42,953,272.74元，在充分考虑公



司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（七）审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司2017年度<



审计报告>的议案》；



大华会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的2017年度



审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度的



财务情况已经审计完毕，并出具公司2017年度《审计报告》。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



（八）审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；



公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018年



审计机构。



表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



（九）审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用



情况专项报告的议案》；



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议……
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