公告日期:2018-04-26
证券代码:833187 证券简称:九川竹木 主办券商:浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况出席情况
浙江九川竹木股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月
26日上午11时在公司会议室召开第二届监事会第二次会议, 本次
会议通知于2018年 4月13日以电话或邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席吴继玲女士主持,本次会议应出席会议的监事 3人,实到监事 3人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案:
(一) 审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
在公司监事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下,公司发展势头良好,取得了较好的业绩,顺利地完成了预期增长目标。监事会工作报告就 2017 年监事会的工作情况进行了回顾,并提出了2018 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认证履行各项职权,勤勉尽责。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(二)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》。
具体内容详见公司于 2018年 4月 26 日在 www.neeq.com.cn
上披露的《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(三)审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
公司审计机构大华会计师事务所(特殊普通合伙)对 2017 年度
公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2018]006784号《审
计报告》。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务预算报告》。
结合公司2017年发展情况,公司对2018年的财务工作作出了预
算,并形成了《公司2018年度财务预算报告》。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(五)审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2017年12月
31日止,公司累计未分配利润为42,953,272.74元,在充分考虑公
司发展对资金的需求基础上,拟决定本年度暂不进行利润分配。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(六)审议通过《关于浙江九川竹木股份有限公司2017年度<
审计报告>的议案》。
大华会计师事务所(特殊普通合伙)所系公司聘请的2017年度
审计机构。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2017年度的
财务情况已经审计完毕,并出具公司2017年度《审计报告》。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
(七)审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018年
审计机构。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求,公司董事会编制了《浙江九川竹木股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
三、备查文件目录
《浙江九川竹木股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》浙江九川竹木股份有限公司
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