公告日期:2018-01-26
公告编号:2018-004
证券代码:833187 证券简称:九川竹木 主办券商:浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由公司董事会召集,履行了必要的审批程序;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年2月9日上午9时30分
结束时间:2018年2月9日上午11点30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
公告编号:2018-004
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年2月5日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:公司会议室
二、会议审议事项
1、《关于预计2018年度关联交易的议案》;
2、《关于申请2018年度银行综合授信额度的议案》;
三、会议登记方法
(一)登记方式
法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明书或法人授权委托书(见附件)、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;个人股东凭本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记;代理人凭本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记;办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2018年2月9日上午8:00
公告编号:2018-004
(三)登记地点:
浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三楼会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:周宜聪 地址:浙江省丽水市庆元县屏都工业园1号三
楼会议室 电话:0578-6137111
(二)会议费用:自费
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交
五、备查文件目录
《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
浙江九川竹木股份有限公司
董事会
2018年1月26日
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