公告日期:2018-01-26
公告编号:2018-003
证券代码:833187 证券简称:九川竹木 主办券商:浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况出席情况
浙江九川竹木股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年1月
24日上午11时在公司会议室召开第二届监事会第二次会议, 本次
会议通知于2018年 1月12日以电话或邮件的方式送达各位监事。
会议由公司监事会主席吴继玲女士主持,本次会议应出席会议的监事 3人,实到监事 3人。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案:
(一) 审议通过《关于预计2018年度关联交易的议案》。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
(二)审议通过《关于预计公司2018年度为庆元县斯大食用菌有
限责任公司银行借款提供担保的议案》。
表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。
公告编号:2018-003
三、备查文件目录
《浙江九川竹木股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》浙江九川竹木股份有限公司
监事会
2018年1月26日
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