公告日期:2017-12-18
公告编号:2017-027
证券代码:833187 证券简称:九川竹木 主办券商:浙商证券
浙江九川竹木股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
浙江九川竹木股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第一次会议已于2017年12月15日在公司会议室以现场会议方式召开,本次会议按规定发出了会议通知。本次会议应出席的董事5人,实际出席会议并参与表决的董事5人。会议由董事长周松珍主持,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关的规定。
二、会议表决情况
会议以现场记名投票的方式审议通过了如下议案:
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》议案内容:经公司第二届董事会全体董事一致协商,拟选举董事周松珍为公司第二届董事会董事长,并担任公司法定代表人,任期三年。
表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-027
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
经公司董事长提名,拟聘任周松珍为公司总经理,负责公司经营管理工作、组织和实施董事会决议,任期三年。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
经公司总经理提名,拟聘任周宜聪为公司副总经理,任期三年。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。
经公司总经理提名,拟聘任项仙萍为公司财务负责人,负责公司的财务管理、会计核算等工作,任期三年。
表决结果:5票同意、0票弃权、0票反对。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江九川竹木股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》浙江九川竹木股份有限公司
董事会
2017年12月18日
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