公告日期：2017-12-18

公告编号：2017-026



证券代码：833187 证券简称：九川竹木 主办券商：浙商证券



浙江九川竹木股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：董事长周松珍先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2017年11月28日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会通知公告。



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份45,601,000股，占公司股份总数的81.72%。



公告编号：2017-026



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》



1.议案内容



公司第一届董事会任期自2014年12月23日至2017年12月22



日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟选举周文英、周松珍、周宜聪、何环美、叶慧群为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会选举通过之日起计算



2.议案表决结果：



同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



(二)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》



1.议案内容



公司第一届监事会任期自2014年12月23日至2017年12月22



日，任期即将届满。为保证公司各项工作的顺利进行，经公司监事会推选，拟选举吴丽云、吴珍梅为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。



2.议案表决结果：



同意股数45,601,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



公告编号：2017-026



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



无



三、备查文件目录



浙江九川竹木股份有限公司2017年二次临时股东大会决议



浙江九川竹木股份有限公司



董事会



2017年12月18日




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