公告日期：2024-12-05

公告编号：2024-045

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古一机集 团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-045

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833186 宏远电器 2024 年 12 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司四楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公告《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-043）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、代表个人股东出席本次会 议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账 户卡和代理人身份证；3、由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身 份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、由法人股东

公告编号：2024-045

委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登 记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。5、网络投票登 记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2024 年 12 月 22 日 10:00

（三）登记地点：公司四楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：徐刚强 联系地址：包头市稀土高新区青工南
路 5 号 联系电话/传真：0472-5913010

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事会
2024 年 12 月 5 日

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