公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-036

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：王伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王伟为公司董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，选

公告编号：2024-036

举王伟为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审 议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任王伟为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董 事会拟聘任王伟为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任陈小强、张华、李虎林、候永爱公司副总经理的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董 事会拟聘任陈小强、张华、李虎林、候永爱为公司副经理，任期三年，自第四 届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任徐刚强为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-036

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董 事会拟聘任徐刚强为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任王小梅为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董 事会拟聘任王小梅为公司财务负责人，任期三年，自第四届董事会第一次会议 审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
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