公告日期：2024-07-31

公告编号：2024-035

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 31 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,135,250 股，占公司有表决权股份总数的 74.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


公告编号：2024-035

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员在任 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非职工代表董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、 监事换届公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事、监 事换届公告》（公告编号：2024-032）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票 比例 票 比例

公告编号：2024-035

（%） 数 （%） 数 （%）

（一） 《关于选举公司第四 0 0% 0 0% 0 0%
届董事会非职工代表

董事的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国枫律师事务所
（二）律师姓名：谢阿强白雅茹
（三）结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公 司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表 决程序和表决结果均合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、……
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