公告日期：2024-05-09

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王伟
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数50,262,150 股，占公司有表决权股份总数的 74.46%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 126,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任其他高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《董事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年度董事会工作进行总结，并形成《董事会 2023 年度工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《监事会 2023 年度工作报告》
1.议案内容：

监事会根据 2023 年出席监事会会议、列席公司股东大会会议、列席董事会会议，检查财务及有关资料、监督经营活动、公司董事及高级管理人员履职等事项，编写了《监事会 2023 年度工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《公司 2023 年度财务决算报
告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务预
算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年年
度报告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,262,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（六）审议通过《公司 2023 年年……
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