公告日期：2024-04-10

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王伟

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：


公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《公司 2023 度财务决算报
告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《公司 2024 年度财务
预算报告》，董事会对该报告进行了审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年 年度报告》（公告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2023 年年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年 年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第
ZG10605 号审计报告，公司 2023 年度实现净利润 54,221,506.52 元，截至 2023
年 12 月 31 日，公司累计可供分配的利润为 233,275,123.83 元。

公司拟以总股本 67,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利 3.615 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 24,401,250.00 元。
具体内容详见公司 2024 年 4月 10 日刊登在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台上的公告。（公告编号：2024-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于向 银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-021）。

2.议案表决结果：同意 5……
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