公告日期：2024-03-04

公告编号：2024-014

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届二次职工（工会会员）代表大
会于 2024 年 2 月 29 日审议并通过：

选举候永爱女士为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，自
2024 年 2 月 29 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是
失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

由于有新的工作安排吕宏程先生已向公司董事会提出辞去公司董事职务。为保障董事会正常运转，根据公司经营发展需要，选举候永爱女士担任公司职工代表董事。
（三）新任董监高人员履历

候永爱女士，1987 年 9 月生，中国国籍，无境外居留权，全日制本科学历。2010
年 7 月至 2016 年 1 月，任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司技术开发部技术员；
2016 年 1 月至 2023 年 8 月，任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司技术开发部副部
长；2023 年 8 月至今任内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司技术开发部部长。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、

公告编号：2024-014

业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次任命保证了公司董事会和管理层的稳定以及经营管理工作的正常开展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第五届二次职工（工会会员）代表大会会议决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 4 日

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