公告日期：2024-02-23

公告编号：2024-011



证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2024 年 2 月 23 日



2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王伟

6.召开情况合法合规性说明：



本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数50,138,250 股，占公司有表决权股份总数的 74.28%。



其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.004%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；





公告编号：2024-011



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；



4.公司在任其他高级管理人员 3 人，列席会议 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王锦明为公司董事的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 50,138,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司于 2024 年 1 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司关于预计2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 32,311,762 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东内蒙古第一机械集团有限公司回避表决。





公告编号：2024-011



（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况



议案 议案 同意 反对 弃权



序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）



（一） 关于选举 3,000 100% 0 0% 0 0%



王锦明为



公司董事



的议案



（二） 关于预计 3,000 100% 0 0% 0 0%



公司



2024 年



日常性关



联交易的



议案



三……
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