公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-002

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕宏程

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举王伟先生为公司董事长》议案
1.议案内容：


公告编号：2024-002

由于上级部门对吕宏程先生有新的工作安排，其已向董事会提出辞去公司 董事长职务，为保证董事会的正常运转，选举王伟先生为公司新任董事长，任 期自本次董事会通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任王小梅女士为公司财务负责人》议案
1.议案内容：

公司原财务负责人杜畅畅女士因工作调动，已向董事会提交辞职报告，为 确保公司管理层的稳定和经营管理工作的正常开展，拟聘任王小梅女士担任公 司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十六次会议决 议》

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 11 日

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