公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-028

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 7 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕宏程
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,135,250 股，占公司有表决权股份总数的 74.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；


公告编号：2023-028

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司在任其他高级管理人员 4 人，出席会议 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司披露于全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,135,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。


公告编号：2023-028

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

1.《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 7 日

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