公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-024

证券代码：833186 证券简称：宏远电器 主办券商：中航证券
内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：吕宏程

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议等均符合《中华人民共和国公司法》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《内蒙古一机集团宏远电器 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟变更经营范围并相应修订公司章程，具体以市场

公告编号：2023-024

监督管理部门的行政审批为准。议案具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司披
露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变 更公司经营范围并修订其公司章程的公告》（公告编号：2023-025）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年
度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号： 2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通 知公告》（公告编号：2023-027）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-024

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决 议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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