公告日期：2019-01-29

公告编号：2019-010

证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月29日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵美光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开合法有效。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数139,200,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：



根据公司业务需要，拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任2018年度的审计工作。

2.议案表决结果：





公告编号：2019-010

同意股数139,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》1.议案内容：



基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将于本次股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：



同意股数139,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：



为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司本次股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东赵美光承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准。

2.议案表决结果：



同意股数139,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会



公告编号：2019-010

有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业

股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：



鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关事宜的办理提请股东大会授权董事会全权办理。

2.议案表决结果：



同意股数139,200,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司2019年第一次临……
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