公告日期:2018-11-22
公告编号:2018-033
证券代码:833180 证券简称:瀚丰矿业 主办券商:东北证券
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月22日
2.会议召开地点:吉林瀚丰矿业股份有限公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵美光先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人,持有表决权的股份总数139,200,000股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟为关联方借款提供担保暨资产抵押的议案》
1.议案内容:
公司关联方赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(简称“赤峰黄金”)拟现金收购MMGLaosHolidingsLimited100%已发行股份,赤峰黄金拟向境内银团申请10亿元人民币(或等值美元)并购贷款。公司拟以持有的天宝山铅锌矿立山矿区采矿权(证号:
公告编号:2018-033
C2200002010123120098064)和天宝山铅锌矿区东风矿采矿权(证号:C2200002010123120093830)为赤峰黄金本次融资提供抵押担保,担保期限为二年。
该议案内容详见公司于2018年11月6日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2018-031)
2.议案表决结果:
同意股数30,972,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联股东赵美光先生、赵桂香女士、赵桂媛女士合计持有108,228,000股,合计持股比例77.75%,回避表决。
三、备查文件目录
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议。
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
董事会
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