公告日期:2018-08-28
公告编号:2018-020
证券代码:833180 证券简称:瀚丰矿业 主办券商:东北证券
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
关联交易事项为:公司控股股东、实际控制人赵美光因自身经营需要,向吉林瀚丰矿业科技股份有限公司临时借款,用于短期资金周转,借款金额为
104,500,000元,资金占用期间自2018年7月25日起至2018年8月22日止。于2018年8月15日将本金100,000,000元归还至公司,于2018年8月22日将4,500,000元及资金占用利息全部归还至公司。该资金拆借构成关联方资金占用。(二)表决和审议情况
2018年8月27日,公司第二届董事会第四次会议审议并通过了《关于追认关联方资金占用暨偶发性关联交易的议案》,根据《公司法》、《董事会议事规则》等规定,公司董事长赵美光以及董事王彦回避表决。
此次董事会的有效表决票为7票。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票,回避2票。
本议案需提交公司股东大会审议。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
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二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:赵美光
住所:吉林省吉林市昌邑区鸿博嘉园C2-2-22号
(二)关联关系
赵美光为公司控股股东、实际控制人,持股比例为57.75%,本次交易构成关联交易。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
本次关联方资金拆借参考同期银行贷款利率并商量确定,具有公允性。
四、交易协议的主要内容
公司控股股东、实际控制人赵美光因自身经营需要,向吉林瀚丰矿业科技股份有限公司临时借款,用于短期资金周转,借款金额为104,500,000元,年利率为6%,借款期限自2018年7月25日至2018年8月24日止。
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次公告所涉及关联方占用公司资金,系关联方以个人名义借款,形成了关联资金往来,客观上造成了短期资金占用的事实。
上述资金占用关联方已提前归还借款并按约定利率支付了借款利息,未对公司及其他股东利益造成实质性伤害。
本次关联交易暨资金占用行为暂未对公司经营造成不利影响,但违反了《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统信息
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披露细则》等相关规定。
公司控股股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员将深入学习并严格执行相关法律法规及其他规章制度,进一步提高规范操作和公司治理水平,确保公司合规运营。
六、备查文件目录
《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
董事会
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