公告日期:2017-12-22
公告编号:2017-059
证券代码:833180 证券简称:瀚丰矿业 主办券商:东北证券
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议于2017年12月22日以现场会议方式召开。会议通知和会议议案以电话和电子邮件方式在会议召开前10日通知到各位监事。会议由监事孙明文先生主持,应参加表决监事3人,实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。二、会议审议情况
与会监事经认真审议,以投票表决的方式审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
本议案无需提交股东大会审议。
议案内容:选举监事孙明文先生为公司第二届监事会主席,任期三年。
表决结果:同意票数为3票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
回避表决情况:此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
公告编号:2017-059
《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
特此公告。
吉林瀚丰矿业科技股份有限公司
监事会
2017年12月22日
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