公告日期：2017-12-22

证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：东北证券



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



董事、监事和高级管理人员换届公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



（1）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年



第五次临时股东大会于2017年12月22日审议并通过：



选举马力先生、王君彩女士、王守武先生、王彦先生、刘玉强先生、邱玉林先生、单润泽先生、赵美光先生和胡万忠先生为公司第二届董事会董事，任期三年。换届后董事会无人员变化。



选举孙明文先生和刘洪波先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。换届后监事会无人员变化。



本次会议实际到会股东 8 人（包括委托股东），持有公司股份



139,200,000股，占股份总数的100%，会议由赵美光先生主持。



以上表决情况为：



同意股数139,200,000股,占出席股东大会有表决权股份数量的



100%，反对股数 0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%，



弃权股数0股，占出席股东大会有表决权股份数量的0.00%。



（2）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2017年12月22日审议并通过：



选举赵美光先生担任公司第二届董事会董事长。



继续聘任李凯文先生为公司总经理，杜慧女士为公司董事会秘书，继续聘任胡万忠先生、张波先生、胡彦忠先生为公司副总经理，杜慧女士为公司财务总监。



以上人员任期均为三年，自本次董事会审议通过之日起计算。



本次会议实际到会董事9人（包括委托董事），会议由赵美光先



生主持。



以上议案表决情况为：



同意票数为9票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（3）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年12月22日审议并通过：



选举孙明文先生继续担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起计算。



本次会议实际到会监事3人，会议由孙明文先生主持。



以上决议表决情况为：



同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。



（4）根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年



第一次职工代表大会于2017年12月4日审议并通过：



选举李政先生继续担任公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。



以上决议表决情况为：



同意票数为39票，反对票数为0票，弃权票数为0票。



（二）被任免董监高人员情况



该任命除董事长赵美光先生持有公司股份80,388,000股，占公



司股本的 57.75%、董事马力先生持有公司股份6,960,000股，占公



司股本的5%外，其他人均未持有公司股份。



以上任命人员均未被列为失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职原因



因第一届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的要求，公司重新选举新一届董事会、监事会成员并聘任新一届高级管理人员。



二、上述人员任免对公司的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



上述任免后，公司董事会、监事会成员人数符合法定要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



上述任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。



三、备查文件目录



（一）《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司2017年第五次临时股



东大会会议决议》



（二）《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》



（三）《吉林瀚丰矿业科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》



特此公告。



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



董事会



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。