公告日期：2017-12-22

证券代码：833180 证券简称：瀚丰矿业 主办券商：东北证券



吉林瀚丰矿业科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年12月22日



2.会议召开地点：延吉白山大厦会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：赵美光先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。



（二）会议出席情况



出席本次临时股东大会的股东和股东代表共8人，其中：实到5



人、授权委托代表3人，代表股份数为139,200,000股，占公司股份



总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《公司第一届董事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届董事会任期即将于2017年12月25日届满，为



保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举，组建公司第二届董事会，根据董事会提名委员会建议，选举以下九人为公司第二届董事会成员（按姓氏笔划排序）：马力先生、王君彩女士、王守武先生、王彦先生、刘玉强先生、邱玉林先生、单润泽先生、赵美光先生和胡万忠先生。上述九人中，王君彩女士、刘玉强先生和单润泽先生三人为独立董事。



本届董事会成员任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》以及《董事会议事规则》的有关规定行使职权。



2.表决结果



同意股数139,200,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《公司第一届监事会换届选举的议案》



1.议案内容



鉴于公司第一届监事会任期即将于2017年12月25日届满，为



保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行监事会换届选举，组建公司第二届监事会，选举以下二人为公司第二届监事会监事成员（按姓氏笔划排序）：



孙明文先生和刘洪波先生。



上述2名监事经股东大会表决通过后，将与公司职工代表大会选



举产生的职工代表监事李政先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》以及《监事会议事规则》的有关规定行使职权。



2.表决结果



同意股数139,200,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》



1.议案内容



详见《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》。



2.表决结果



同意股数139,200,000股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的100.00%；反对股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总



数的0.00%；弃权股数0股，占本次临时股东大会有表决权股份总数



的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》。



1、议案内容：



关联方吉林瀚丰投资有限公司将其拥有的注册号为 7827527的



注册商标无偿转让给公司，并与公司签署《商标转让协议》。同时吉林瀚丰投资有限公司与公司签署《商标许可使……
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