公告日期:2017-04-13
证券代码:833178 证券简称:中美福源 主办券商:中泰证券
中美福源生物技术(北京)股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《提请召开 2016
年度股东大会的议案》,决定于2017年5月4日召开公司2016年
年度股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月4日9:30
结束时间:2017年5月4日12:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年4月27日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事和高级管理人员。
3.北京市海润律师事务所见证律师。
(七)会议地点:北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A座 16楼
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》。
(二)审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》。
(三)审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》。
(四)审议《关于<2017年度财务预算报告>的议案》。
(五)审议《关于<2016年度报告及年度报告摘要>的议案》。
(六)审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》。
(七)审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
( 1 )自然人股东持本人身份证或护照;( 2 )由代理人代
表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)或护照(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照;( 3 )由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;( 4 )法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续,可用信函进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2017年5月4日上午8:30至9:30
(三)登记地点:
北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦A座1601-1602-1603室
公司董秘办公室
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:北京市朝阳区霄云里南街霄云中心大厦 A座
1601-1602-1603室
联系电话:18611965123
传真号码:86-10-84463932
邮政编码:100026
联系人:周莉莉
(二)会议费用:与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
1.中美福源生物技术(北京)股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议
2.中美福源生物技术(北京)股份有限公司第一届监事会第六次会议决议
中美福源生物技术(北京)股份有限公司
董事会
2017年4月13……
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