公告日期：2024-03-28

证券代码：833177 证券简称：时代股份 主办券商：西部证券
张家口时代橡胶制品股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：张家口时代橡胶制品股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张海先生
6.召开情况合法合规性说明：

符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》（公告编号:2024- 005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2023 年财务实际情况，总结形成了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

公司根据对 2024 年财务工作的合理预计，编制完成了《2024 年度财务预算
方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《张家口时代橡胶制品股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-010）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 ……
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